Le ministère de la Justice poursuit les cas de fraude de crédit et de vol d'identité en vertu de diverses lois fédérales. À l'automne de 1998, par exemple, Congrès a adopté le vol d'identité et de la Loi de dissuasion de prise en charge.
Cette loi a créé un nouveau délit de vol d'identité, qui interdit de sciemment transfert [anneau] ou [e], nous sans autorisation légale, un moyen d'identification d'une autre personne avec l'intention de commettre, ou à l'aide ou encourageons, toute activité illégale qui constitue une violation du droit fédéral, ou qui constitue un crime en vertu des lois locales ou état applicable.
Cette infraction, dans la plupart des circonstances, transporte une durée maximale de 15 ans d'emprisonnement, une amende, et la confiscation pénale de biens personnels utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l'infraction.
Régimes de commettre un vol d'identité ou de fraude peuvent également comporter des violations d'autres lois, comme la fraude d'identité, la fraude par carte de crédit, fraude de courrier de fraude informatique, fraude ou fraude de l'institution financière. Chacun de ces crimes fédéraux sont des infractions majeures qui transportent des pénalités importantes & shy ; dans certains cas, aussi élevés que 30 ans d'emprisonnement, amendes et confiscation pénale.
Procureurs fédéraux travaillent avec des organismes d'enquête fédéraux tels que le Bureau fédéral d'Investigation, l'United States Secret Service et l'United States Postal Inspection Service pour poursuivre les cas de fraude et de vol d'identité.
La criminalité parmi ceux-ci. Une femme a plaidé coupable à des accusations d'utiliser un certain nombre de volée de sécurité sociale pour obtenir des milliers de dollars en crédit et ensuite de dépôt pour faillite au nom de sa victime.
Un homme a obtenu des informations de compte en banque privée sur d'une compagnie d'assurance souscripteurs et utiliser cette information pour déposer 764 000 $ en chèques contrefaits dans un compte de banque, qu'il a établi.
Deux des trois accusés ont plaidé coupables de vol d'identité, fraude bancaire et frais connexes pour leurs rôles dans un régime d'ouvrir des comptes bancaires avec les deux réel et les Documents d'Identification Fake, dépôt du Trésor américain vérifie et qui ont été volés à la poste, et retirer des fonds de ces comptes. Le défendeur a été inculpé, sur des accusations de fraude bancaire pour obtenir les noms, adresses et numéros de sécurité sociale d'un site Web et l'utilisation de ces données à appliquer pour une série de prêts de la voiture sur Internet.
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